febrero 22, 2024

Investigan presuntos incumplimientos en Gestión del Riesgo Integral y del Programa de Transparencia.

La Superintendencia de Sociedades ha anunciado la apertura de dos investigaciones contra Rappi, la reconocida plataforma de entregas a domicilio. Estas investigaciones tienen como objetivo determinar si la compañía ha incumplido las disposiciones establecidas en el Capítulo X y el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica.

En particular, se están evaluando posibles infracciones relacionadas con el régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) y el Reporte de Operaciones Sospechosas.

La Superintendencia de Sociedades es la entidad encargada de supervisar y regular las actividades empresariales en Colombia. Su rol es crucial para garantizar el cumplimiento de las normativas y proteger los intereses de los inversionistas, trabajadores y usuarios.

La apertura de estas investigaciones refleja la importancia de mantener altos estándares de cumplimiento y transparencia en el ámbito empresarial. Rappi, por su parte, deberá colaborar activamente con las autoridades durante este proceso y tomar las medidas necesarias para corregir cualquier posible irregularidad.

La Superintendencia de Sociedades continuará vigilante en el desarrollo de estas investigaciones y tomará las acciones correspondientes en caso de encontrar incumplimientos. Se espera que este proceso contribuya a fortalecer los controles y la integridad del sector empresarial en el país.

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